Банк России выпустил новую версию рекомендаций для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновленная версия учитывает последние изменения в законодательстве. В частности, раздел по антиотмывочному законодательству (№ 115-ФЗ) дополнен информацией о том, как можно обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой ЦБ «Знай своего клиента».
Кроме того, приводятся рекомендации возможных действий, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью (№ 161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.
В материалах содержится инструкция, что следует делать в том или ином случае, приложены шаблоны заявлений в Межведомственную комиссию Банка России, которая рассматривает обращения в рамках антиотмывочного закона.
AK&M
|
